¿Cómo crear una financiera en República Dominicana?, esto requiere elegir una forma jurídica adecuada, registro en las entidades correspondientes y cumplimiento de las leyes financieras vigentes.
Pasos para la creación de una empresa de servicios financieros en República Dominicana
Selección del tipo de entidad
La primera fase consiste en elegir el tipo de entidad bajo el cual operará la empresa del sector de servicios financieros. Es crucial analizar las ventajas y desventajas de cada opción, considerando aspectos como responsabilidad, administración y tributación.
Registro y verificación del nombre comercial
Una vez definida la entidad, se procede al registro y verificación del nombre comercial de la empresa en la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual (ONAPI). Es fundamental asegurarse de que el nombre elegido cumpla con las regulaciones vigentes y esté disponible para su registro en la Cámara de Comercio.
Presentación de requisitos en la Cámara de Comercio
Luego de confirmar la disponibilidad del nombre comercial, se deben presentar todos los requisitos necesarios en la Cámara de Comercio para el registro oficial de la empresa de servicios financieros. Estos requisitos pueden incluir documentos de constitución, identificación fiscal y otros documentos legales.
Obtención de licencia comercial en la DGII
Para operar legalmente, es necesario obtener una licencia comercial de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Esta licencia es fundamental para poder ofrecer servicios financieros de forma regulada y autorizada.
Obtención del número de identificación fiscal
Una vez completados los trámites anteriores, se procede a la obtención del número de identificación fiscal de la empresa de servicios financieros en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC). Este paso es esencial para cumplir con las obligaciones fiscales y legales establecidas en República Dominicana.
Establece tu empresa financiera con éxito en República Dominicana. Te ayudamos con el registro, obtención de licencias y cumplimiento de las leyes financieras vigentes.
Forma jurídica recomendada para empresas de servicios financieros en República Dominicana
Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL)
La Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) se posiciona como una de las formas jurídicas más adecuada para emprender en el sector financiero en República Dominicana. Esta estructura legal otorga flexibilidad y protección a los activos personales de los accionistas, garantizando una operación segura y confiable.
La SRL ofrece una flexibilidad única en la gestión de la empresa de servicios financieros, permitiendo adaptarse rápidamente a cambios en el mercado y en la regulación sectorial.
Leyes aplicables a las empresas de servicios financieros en República Dominicana
Ley No. 249-17 de Mercado de Valores
La Ley de Mercado de Valores regula las actividades relacionadas con la emisión, oferta pública y negociación de valores en el país.
Esta ley establece los requisitos y procedimientos para la inscripción y funcionamiento de los intermediarios financieros, así como las obligaciones de transparencia y divulgación de información que deben cumplir las empresas del sector.
Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera
La Ley Monetaria y Financiera es una normativa fundamental para las empresas financieras en República Dominicana, ya que regula aspectos relacionados con el sistema bancario, las actividades financieras, las instituciones de crédito, procesos de supervisión y control, así como las medidas para garantizar la estabilidad y solidez del sistema financiero del país.
Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
La Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana tiene como objetivo prevenir e identificar el lavado de activos y la financiación del terrorismo en el sector financiero.
Para crear una empresa financiera en República Dominicana, es fundamental contar con el apoyo de profesionales especializados en el mercado financiero local.
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